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公司召開五屆一次董事會

發布日期:2006-07-12 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:3951 次

公司召開五屆一次董事會
林廣祥當選為董事長 九項任職承諾展現公司美好前景


6月27日,公司2005年度股東大會圓滿閉幕后,公司在椒江鳳凰山莊召開了五屆一次董事會會議。會議應到董事13人,實到董事12人。


  

會議審議并通過了《董事長選舉辦法》,選舉林廣祥同志為公司第五屆董事會董事長;根據董事長提名,聘任林廣祥同志為公司總經理;根據總經理提名,聘任胡斌斌同志為公司副總經理。
  會上,林廣祥就如何行使好董事長和總經理的職責作了承諾:
一、團結協作,開創未來。堅持團結、帶領好全體董事,履行好股東大會各項決議,行使好董事會在股東大會閉會后的各項決策,行使好董事會的職責、權利和義務;同時團結全體董事,艱苦努力,共同把公司做強做大,把公司的未來發展推上新的平臺。
二、履行職責,為了未來。積極履行《公司法》、《公司章程》、《董事會會議事規則》規定的董事長和總經理的職責、權利和義務,進一步明確股東大會、董事會和經理班子的職責分工;同時為公司未來積極工作,充分發揮和體現好自身價值。
三、善于決策,創造未來。在充分開展調查研究的基礎上,分析國際國內市場競爭狀況,結合公司新一輪的“二次創業”的基本要求,集思廣益,匯集好各位董事的智慧和力量,善于決策,大膽決策,努力決策,以科學民主的態度對公司發展、未來進步進行經營決策,創造公司良好的未來發展機遇。
四、艱苦奮斗,展示未來。團結拼搏、艱苦創業是公司的精神,也是身為董事長兼總經理的我所堅持的,只有艱苦、積極、盡心盡責地工作,才能充分體現董事長的權利義務,才能回報董事、股東對我的信任。
五、廉潔自律,保證未來。以黨的紀律、國家的法律、公司的章程,嚴格規范和要求自己,做到廉潔自律、潔身自好,保證自己在工作崗位上,在未來的事業中,發揮最重要的作用。
六、上市決戰,實現未來。前任造路,我們上市,這是股東的呼聲和愿望,也是擺在本屆董事會、監事會、經理班子面前的重任。要依靠董事會、經理班子做好上市的戰略決策和各項工作,努力實現好股東多年的愿望。
七、確立目標,戰勝未來。本屆董事會、經理班子要以奮發向上的精神,帶領員工搞好企業發展,確立好今后三年甚至是五年、十年的長遠發展戰略目標.。據初步分析認為,在不發生不可抗力的災害、重大的收費調減政策、增量上市及其帶來費用的前提下,公司今后三年的奮斗目標是:實現主營業務收入10億,上交國家稅收1.6億,創稅利5.6億,凈利潤4億,每股收益1.84元,每股可供分紅1.65元。
八、規范運作,放心未來。公司要按照現代企業制度要求,制定好公司制度體系、機制體系,做到規范運作;董事會、經理班子要敢于做、扎實做,真正成為為股東辦好事、辦實事的好班子、好領導,讓股東放心。
九、回報股東,碩果累累。過去三年,經理班子在董事會的領導下做了大量的工作,實現了做好做大的三年目標,完成了公司“二次創業”的開局之步;今后三年我要繼續在董事會的領導下,團結和帶領經理班子經營管理好企業、拓展好產業、創造好發展亮點,把公司做強做大,推上新的臺階,邁好成為百年公司重要一步,重點是把企業效益、股東回報和社會效益緊密聯系在一起,合法經營,降低成本,提高效益,樹立良好的公司新形象。
  另悉,公司同時在椒江鳳凰山莊召開了五屆一次監事會會議。會議應到監事5人,實到監事5人。會議審議并通過了《監事長選舉辦法》,選舉王海波同志為公司第五屆監事會監事長?!      ?

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